Articol privind măsurile asigurătorii și obținerea de date privind tranzacțiile efectuate cu monede virtuale

În revista AUBD – Forum Juridic nr. 1/2022 a fost publicat articolul cu titlul „Monedele virtuale: între obținerea datelor privind tranzacțiile financiare și luarea măsurilor asigurătorii în procesul penal”, redactat de doamna av. conf. univ. dr. Andra-Roxana Trandafir și domnul av. dr. George Zlati.

În acest articol sunt analizate aspectele de ordin tehnic și juridic relevante în contextul procesului de indisponibilizare a monedelor virtuale în procesul penal. În acest context, după clarificarea din punct de vedere conceptual a mai multor noțiuni, este mai întâi prezentat mecanismul prin intermediul căruia se pot obține, în cursul procesului penal, informații cu privire la tranzacțiile cu monedă virtuală sau titularul acestora. De asemenea, este abordată problematica indisponibilizării efective a monedelor virtuale, prin accesarea portofelului digital și efectuarea unei tranzacții cu monedă virtuală la o adresă publică aflată sub controlul organului de urmărire penală ori al ANABI, precum și modalitatea de valorificare a monedelor virtuale.